TRACFIN (Blanchiment): quand HSBC blanchit l’argent de la drogue

Publié: 6 septembre 2016 par Marc Fievet dans Drogues, Justice, Narcotrafic INFOS, TRACFIN
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Le PDG de HSBC Mexique a été averti, début 2008, par un haut responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent, que l’on soupçonnait que 60 à 70% de l’argent blanchi au Mexique passaient par HSBC.” Pourtant, “pour HSBC, 2008 a été une année record en matière de dépôts en dollars US effectués en liquide dans ses agences, partout au Mexique.”
Selon les documents du gouvernement, entre 2006 et 2010, les employés de la banque au Mexique ont accepté des dépôts de centaines de milliers, parfois même de millions de dollars US montrant des signes “évidents” de blanchiment d’argent, notamment des dépôts en liquide effectués par des personnes n’ayant aucune source de revenus identifiable, et remis dans des boîtes correspondant exactement aux dimensions d’un guichet de banque. Comme la notation “risque faible” avait été attribuée au Mexique par la branche américaine de HSBC, 670 milliards de dollars de virements bancaires ont transité par HSBC Mexique sans aucune surveillance !

Lire:

http://www.economiematin.fr/news-quand-hsbc-blanchit-l-argent-de-la-drogue

Et bien sûr,  notre TRACFIN ne savait rien , ni l’ex DG de la Douane française Francois Mongin, aujourd’hui  « Internal audit » chez HSBC!

monginfrancois

François Mongin

Ex Directeur Général de la Douane Française

 « Internal audit » chez HSBC

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Pour info et rappel: 

Jean Baptiste Carpentier, l’ex du TRACFIN, a viré l’agent Olivier Thérondel qui avait osé révéler les consignes de sa hiérarchie et dénonçait des lenteurs présumées dans le suivi du dossier de Jérôme Cahuzac. 

lire sur: http://www.liberation.fr/societe/2014/05/16/un-ex-agent-de-tracfin-condamne-pour-des-revelations-sur-cahuzac_1018946

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commentaires
  1. Marc Fievet dit :

    A reblogué ceci sur Aviseur Internationalet a ajouté:

    La France éternelle!

    J'aime

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