BLANCHIMENT (USA): blanchisseurs, c’est la « Wachovia », filiale de Wells Fargo, qu’il vous faut!

Une enquête publiée par The Observer le 3 avril 2011 révélait que le montant des sommes d’argent provenant du trafic de drogue et blanchies par les banques s’élevait à 378,4 milliards de dollars, concernant une seule et même banque: Wachovia, filiale de Wells Fargo, quatrième groupe bancaire américain.

Poursuivie aux États-Unis, Wachovia s’en tirera avec une dérisoire amende de 160 millions de dollars pour avoir autorisé des transactions liées au trafic de drogue et pour n’avoir pas contrôlé cet argent ayant financé le transport de 22 tonnes de cocaïne. Aucune autre sanction n’a été prononcée dans le cadre du procès pour activités criminelles contre les dirigeants de cette banque.

«La banque a été sanctionnée pour n’avoir pas appliqué les règles anti-blanchiment en vigueur pour le transfert de 378,4 milliards de dollars vers des comptes en dollars de soi-disant bureaux de change de devises au Mexique, avec lesquels la banque faisait affaires», a affirmé The Observer.

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