Archives de 31 mai 2020

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La Guardia civil a localisé dans un contrôle routier effectué à Diezma (Grenade) une cargaison de plus de 257 kilos de haschich cachée sous les entrailles d’animaux et a arrêté le chauffeur du van, de nationalité polonaise.

La découverte a eu lieu vers 23h00 le 26 mai sur l’A-92, au kilomètre 278, dans la commune de Diezma.

À ce stade, les agents effectuaient un contrôle et ont intercepté une camionnette se dirigeant vers Puerto Lumbreras chargée de fûts pleins d’intestins d’animaux salés.

Cette intervention fait partie du « plan Telos », qui a lieu dans le Campo de Gibraltar et sa zone d’influence pour lutter contre le trafic de drogue en provenance d’Afrique du Nord.

source

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« Selon les estimations les plus optimistes, seuls 10 % des importations seraient interceptées, ce qui porte le chiffre d’affaires annuel total de la cocaïne transitant par la Belgique, à la somme astronomique de 30 milliards d’euros. Même s’il ne s’agit que d’une estimation grossière, ces chiffres sont révélateurs de l’importance des activités de blanchiment liées au trafic de drogue« , indique le rapport annuel de la cellule de traitement des informations financières, encore appelée cellule anti blanchiment.

Selon la cellule anti blanchiment, l’argent de la drogue peut être dissimulé dans d’autres dossiers, notamment de fraude sociale ou fiscale.

« On a par exemple identifié 151 millions d’euros dans des dossiers de ‘criminalité organisée’. Les sommes détectées provenant du narcotrafic viendraient davantage des petits dealers que du sommet des organisations criminelles« , explique-t-on.

Il s’agit des crypto devises et des nouveaux moyens de paiement ; transport de cash ; sociétés-écrans actives…………………………  …………………………………………………………………..constructions diverses pour noyer l’argent sale parmi des transactions commerciales ordinaires (internationales) ; jeux de hasard…, est-il précisé.

En conséquence, ces fonds échappent à la vigilance des systèmes de détection anti blanchiment.

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A Operação Tamoio, da PRF (Polícia Rodoviária Federal), que teve início na última quinta-feira (28), divulgou neste sábado o balanço com seus resultados.

Ao todo, foram apreendidos 7.775 quilos de maconha, 106 quilos de cocaína e 21 armas de fogo, além da prisão de 316 pessoas.

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