FRANCE 🇫🇷 (Haute-Garonne): le luxueux train de vie d’une famille Ă  Toulouse dans le collimateur du GIR

QUID du TRACFIN ?

Au bout de plusieurs mois d’enquĂŞte, les fonctionnaires du service Ă©conomique et financier de la police judiciaire de Toulouse et ceux du GIR (Groupe d’Intervention RĂ©gional *) dĂ©couvrent que plusieurs sociĂ©tĂ©s de construction de maison servaient Ă  blanchir de l’argent en payant en liquide des employĂ©s.

Le 2 mars 2021, huit personnes ont Ă©tĂ© interpellĂ©es. Six d’entre-elles ont Ă©tĂ© mises en examen, dont cinq placĂ©es en dĂ©tention, pour blanchiment, travail dissimulĂ©, abus de biens sociaux et faux et usage de faux.

Près de 530 000 euros blanchis

A l’aide de sociĂ©tĂ©s-Ă©crans, en l’occurrence des entreprises de BTP,  d’importantes sommes, près de 530 000 euros, ont Ă©tĂ© blanchies, notamment par le biais du paiement de salariĂ©s non-dĂ©clarĂ©s.

LIRE

  • Les Groupes interministĂ©riels de recherches (GIR), anciennement Groupes d’intervention rĂ©gionaux, ont Ă©tĂ© crĂ©Ă©s par la circulaire interministĂ©rielle du 22 mai 2002, afin de constituer une force rĂ©unissant tous les services concernĂ©s par la lutte contre l’Ă©conomie souterraine et les diffĂ©rentes formes de dĂ©linquance organisĂ©e qui l’accompagnent. Outre des policiers et des gendarmes, ils peuvent accueillir des agent des douanes, des impĂ´ts, de l’URSSAF ou encore de l’inspection du travail. La dimension interministĂ©rielle des GIR favorise l’action pluridisciplinaire et l’Ă©change de renseignements entre administrations et elle constitue une valeur ajoutĂ©e Ă  l’action rĂ©pressive traditionnelle. L’objectif des GIR – au-delĂ  de l’interpellation des individus et la saisie de produits ou marchandises illicites prioritĂ© des services d’enquĂŞte – est l’identification et la saisie du patrimoine acquis avec le bĂ©nĂ©fice de leurs trafics.

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