FRANCE 🇫🇷 (Blanchiment) : la corruption s’est installée dans toute l’économie française face à un TRACFIN impuissant

Drogue : l’argent blanchi servait à payer « au noir » des ouvriers du bâtiment

En Île-de-France, la police a interpellé des hommes soupçonnés d’avoir blanchi environ 70 millions d’euros issus du trafic de drogue.

C’est un vaste système frauduleux de blanchiment d’argent, servant le trafic de drogue et le travail dissimulé, qui a été mis au jour par l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF), ont révélé mardi Le Parisien et France Bleu.
L’argent liquide servait à payer « au noir » des ouvriers.

La semaine dernière, l’office qui dépend de la police judiciaire a interpellé six personnes en région parisienne. Résidant en Île-de-France, ces six hommes issus de la communauté pakistanaise ont été mis en examen et placés en détention provisoire.
Ils sont soupçonnés d’être à la tête d’un réseau qui blanchissait de manière industrielle l’argent sale d’un trafic de drogue piloté depuis Dubaï.

Les enquêteurs, qui ont saisi 675.000 € en numéraire lors de leurs investigations, estiment que le groupe aurait blanchi « 70 millions d’euros » en l’espace de deux à trois ans, rapporte France Bleu. Les enquêteurs ont aussi saisi 825.000 € sur les comptes de sociétés-écrans.

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