FRANCE 🇫🇷 (DNRED – TRACFIN) : dans les rouages du blanchiment de l’argent des trafics de drogue, à Marseille

Quand on parle de blanchiment d’argent, on pense d’abord aux trafiquants de drogue. Mais ils ne sont pas les seuls à y recourir.

Les trafiquants d’armes ou les réseaux de la prostitution utilisent les mêmes réseaux, mais aussi les notables qui pratiquent la fraude fiscale ou l’abus de biens sociaux.

Les mécanismes du blanchiment d’argent n’ont aucun secret pour Quentin Mugg, ancien capitaine de police à l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière de 2005 à 2015.

Désormais en poste à Europol, au centre européen de lutte contre le crime organisé, il vient de publier « L’argent sale : la traque » chez Fayard.

Dans ces réseaux souterrains, le cash circule par centaines de millions d’un bout à l’autre de la planète.

Le marché du blanchiment est international et Marseille y tient « une place particulière » d’une part parce que « c’est un port et il y a dans les zones portuaires plus de trafic qu’ailleurs », comme l’indique Quentin Mugg, et d’autre part à cause des trafics de drogue.

Des courtiers occultes

Et pour blanchir de l’argent, c’est finalement « très simple » souligne le policier même si « ça peut paraître surprenant ». 

Certains montages de blanchiment peuvent être très complexes mais c’est rarement le cas dans le crime organisé, notamment le trafic de drogue à Marseille.

« On a affaire à des sommes d’argent en liquide et les mécanismes qui sont à l’œuvre pour blanchir cet argent, pour l’exfiltrer, sont des mécanismes très anciens qui existent depuis des siècles puisqu’on s’en servait déjà sur les routes de la soie », note-t-il.  

« L’idée consiste à avoir un ensemble d’agents, disposés un peu partout dans le monde et qui sont connectés entre eux et à qui on peut s’adresser pour remettre des sommes en liquide à un endroit, de manière à récupérer des sommes équivalentes – moins les commissions – dans un autre lieu », explique le policier spécialisé. 

C’est finalement aussi simple que de s’adresser à son banquier pour faire un virement à l’étranger…

Sauf que dans le cas présent, l’agent de change s’appelle « saraf » s’il est en Afrique du Nord, « moneybroker » aux États-Unis ou « dolleros » au Brésil.

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MAROC 🇲🇦 (Tanger) : Sofiane Hambli a été arrêté

Sofiane Hambli, l’un des narcos les plus recherchés, avec une notification rouge émise par Interpol, a été arrêtée ce vendredi au Maroc, selon le média mobachir.ma . 

La Police Judiciaire a localisé l’inculpé d’appartenance à une bande criminelle et de trafic international de drogue, dans la clinique privée ‘Salam’ à Tanger, rue Abdel Rahman Youssoufi, selon ce même média.

Hospitalisé suite aux nombreuses blessures reçues, Sofiane Hambli n’a opposé aucune résistance.

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LUXEMBOURG 🇱🇺 : premier pays européen à légaliser le cannabis récréatif

Les adultes seront autorisés à cultiver “jusqu’à quatre plants de cannabis chez eux ou dans leur jardin”, a annoncé vendredi le gouvernement du pays.

Le grand-duché change ainsi “fondamentalement son approche en matière de consommation et de culture récréatives” de la marijuana, étant confronté à “l’échec de la prohibition de la consommation”, note le quotidien britannique.

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FRANCE 🇫🇷 (Gendarmerie) : un trafic de drogue démantelé entre le pays basque espagnol, les Landes et Bordeaux

Ce vaste trafic alimentait les Landes et Bordeaux depuis le pays basque espagnol.

Grâce à l’exploitation par le Centre de lutte contre les criminalités numériques de la gendarmerie nationale de données du réseau crypté Encrochat, utilisé par les réseaux criminels, « les têtes de réseaux, les lieutenants, nourrices et conducteurs, mais aussi les fournisseurs espagnols » avaient ainsi pu être identifiés. Près de 200 000 euros, des véhicules et 15 kilos d’herbe ont été saisis. Dans les Landes, le trafic opérait dans le secteur de Capbreton et certains des mis en causes, âgés de 20 à 40 ans, opéraient depuis la cellule de leur prison.

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