FRANCE 🇫🇷 (DNRED – TRACFIN) : la Russie et ses prĂ©dateurs…

L’UGMK, ca vous dit quelque chose?

Les capitaux d’Iskander Makhmudov, d’Andreï Bokarev et d’autres propriétaires d’UGMK sont liés au crime organisé et aux chefs de clans, comme le montre l’étude des schémas de transfert et de répartition d’argent sale dans le monde entier.

C’est à travers ces schémas qu’a été consolidée la société minière UGMK.

Dans un article publié en décembre 2018 étaient présentées les vidéos de biens immobiliers haut de gamme qui se trouvent en France et les schémas de blanchiment d’argent volé à la Russie par des anciens mafieux ont été décrits.

L’ARTICLE EN QUESTION

EUROPE (Blanchiment): les biens européens des membres de l’organisation criminelle Izmaylovskaya

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Aujourd’hui, on constate qu’ un acheteur d’Europe de l’est s’est offert le château Soligny, une propriĂ©tĂ© du XIX e siècle entièrement rĂ©novĂ©e qui se trouve sur les hauteurs du quartier de La Californie et Ă  quelques minutes du centre ville de Cannes.

L’heureux propriĂ©taire l’aurait achetĂ© pour un peu plus de 50 millions d’euros

Les prĂŞte-noms de la « SCI Saint Barth » sont:

Mickael Grunstein, un Ouzbek 🇺🇿 domiciliĂ© Ă  Vaduz au Liechtenstein 🇱🇮 et Markus MĂĽller qui sont des employĂ©s de l’UGMK.

Je ne doute pas que la DNRED et le TRACFIN ont dĂ» se pencher très sĂ©rieusement sur ce dossier et qu’ils ont certainement questionnĂ© le cabinet Gowling WLG, cabinet d’avocats d’affaires international, implantĂ© Ă  Monaco qui a organisĂ© le transfert des fonds...

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