TRACFIN 🇫🇷 (Blanchiment): quand HSBC blanchit l’argent de la drogue

Initialement publié sur AVISEUR INTERNATIONAL :
“Le PDG de HSBC Mexique a été averti, début 2008, par un haut responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent, que l’on soupçonnait que 60 à 70% de l’argent blanchi au Mexique passaient par…

BLANCHIMENT (INFO TRACFIN): selon Saviano, la «mafia» française blanchit son argent sale au Luxembourg

L’écrivain et journaliste italien affirme que les organisations criminelles corses et marseillaises blanchissent l’argent du trafic de cocaïne au Luxembourg. Il y a quelques semaines, l’écrivain et journaliste italien Roberto Saviano dénonçait la responsabilité des paradis fiscaux dans la montée … Lire la suite

FRANCE (Blanchiment): au cœur de Tracfin, « start-up administrative » au développement accéléré… depuis sa création par Michel Charasse

Ses agents sont surnommés « les incorruptibles » et, en toute logique, il leur arrive d’appeler leur patron « Eliot ». Comme Eliot Ness, le chef de l’équipe du Trésor américain qui fit tomber Al Capone, Bruno Dalles, directeur de … Lire la suite

TRACFIN (Douane française): selon que l’on soit puissant ou misérable, disait la fable

Initialement publié sur The international informant :
Dominique Perben s’est sorti d’un contrôle douanier en rentrant de Suisse avec 15 000 euros en billets de 500 avec… une simple amende. Ah, les bons garçons que les hommes à Rodolphe Gintz! En…

DNRED – TRACFIN (Blanchiment): la plus grosse affaire financière instruite actuellement sous le soleil azuréen semble sérieusement ensablée…mais avec l’affaire Kerimov, ca peut faciliter le travail du juge Alexandre Julien

Souleimane Kerimov, poids lourd de l’oligarchie dans la Russie de Vladimir Poutine, a été arrêté à l’aéroport de Nice par la police française dans le cadre d’une information judiciaire pour blanchiment de fraude fiscale. C’est au détour d’une banale enquête … Lire la suite

TRACFIN: un rapport d’Europol sur le blanchiment d’argent en Europe

Europol rend public un rapport intitulé “Pour une plus grande efficacité opérationnelle de l’intelligence financière”. Le blanchiment de capitaux est l’un des principaux “moteurs de la criminalité”, rappelle l’agence européenne spécialisée dans la répression de la criminalité. L’effort pour le … Lire la suite

TRACFIN (Lutte contre le blanchiment): la Société générale coupable de « plusieurs insuffisances »

Après BNP Paribas, la Société générale est à son tour épinglée par le superviseur bancaire français pour des manquements dans son dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Constatés lors d’un contrôle réalisé en 2015, … Lire la suite

TRACFIN (Lutte contre les paradis fiscaux): le bal des faux-culs

 Tandis que la France s’essouffle à courir en tous sens après les terroristes et les « évadés fiscaux », comme s’il s’agissait des mêmes criminels, les américains et « le reste du monde » courent, eux, après les profits, sans … Lire la suite

TRACFIN (Paris): 26 personnes condamnées pour blanchiment d’argent de la drogue

Vingt-six personnes ont été condamnées ce mercredi à Paris à des peines allant de 50 000 € d’amende à dix ans de prison et huit millions d’euros d’amende au procès de l’un des plus importants réseaux de blanchiment d’argent de la … Lire la suite

NARCO-BLANCHIMENT (Info TRACFIN): du Maroc à Dubaï, en passant par Madras et Tremblay-en-France, ils transformaient l’argent du cannabis vendu en France en or

Le procès de l’un des plus importants réseaux de blanchiment d’argent jamais démantelés en France s’ouvre mardi à Paris. Les 27 prévenus sont suspectés d’appartenir à une organisation très bien rodée. Le réseau de blanchiment d’argent était redoutablement efficace et … Lire la suite

MALTE (Blanchiment): les dessous des pratiques fiscales révélées par Mediapart (TRACFIN ne savait pas!)

Avec les « Malta Files », Mediapart révèle les dessous des pratiques fiscales de Malt *** Le site d’information révèle les noms de grandes fortunes françaises ayant utilisé la petite île pour acheter des yachts. LE MONDE | 19.05.2017 à 21h33 • … Lire la suite

TRACFIN Info: 17 banques britanniques impliquées dans le blanchiment de 740 millions USD de Russie 

Environ 740 millions de dollars ont été transférés par 17 grandes banques britanniques dont HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays et Coutts dans le cadre d’un réseau international de blanchiment d’argent en provenance de Russie, révèle le journal britannique The … Lire la suite

BLANCHIMENT (TRACFIN Info): les paradis fiscaux restent au centre des activités bancaires européennes 

En 2015, les vingt premières banques européennes ont réalisé 26 % de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Le dernier rapport de l’ONG Oxfam, qui reprend les données des établissements pays par pays, prouve combien les territoires au cœur de l’évasion … Lire la suite

TRACFIN INFO (France): trafic de drogue et fraude fiscale, un gigantesque réseau démantelé

Plus d’une soixantaine de personnes au total sont mises en examen dans cette affaire qui s’apparente comme l’une des plus grandes enquêtes jamais réalisée sur le blanchiment d’argent en France. Des hommes comme des fourmis qui traversent Paris, tenant à … Lire la suite

TRACFIN (Blanchiment): quand HSBC blanchit l’argent de la drogue

“Le PDG de HSBC Mexique a été averti, début 2008, par un haut responsable de la lutte contre le blanchiment d’argent, que l’on soupçonnait que 60 à 70% de l’argent blanchi au Mexique passaient par HSBC.” Pourtant, “pour HSBC, 2008 … Lire la suite

FRANCIA: cosa non funziona nei servizi segreti (DNRED-DGSI-TRACFIN … etc.etc.)

Da De Gaulle a Mitterand quella francese è stata sempre un’intelligence da grande potenza. Gli attacchi di ISIS hanno però fatto emergere tutti i suoi limiti di Marco Giaconi I servizi di intelligence francesi sono nell’occhio del ciclone dopo i … Lire la suite

AIR COCAÏNE: la DNRED, l’OCRTIS, le TRACFIN avaient ils des informations sur cette affaire ?

Initialement publié sur AVISEUR INTERNATIONAL :
Depuis la fameuse saisie des camionnettes  lestées  de cannabis  qui permit à  François Hollande d’aller faire le beau avec son copain Michel Sapin au siège  de la DNRED pour encenser ce grand service dont le…

TRACFIN “The Panama Papers”: los traficantes de droga, de armas y estafadores que abrieron sociedades con Mossack Fonseca | CIPER Chile CIPER Chile

“The Panama Papers”: los traficantes de droga, de armas y estafadores que abrieron sociedades con Mossack Fonseca Por : Ryan Chittum, Jake Bernstein y Michael Hudson en Actualidad y Entrevistas Publicado: 09.05.2016   Un abogado chileno integra la lista de … Lire la suite

TRACFIN INFO: blanchir de l’argent…

—————— Dans les années 90, Michel Charasse, l’homme aux bretelles, fumeur de « cohiba », ministre du budget et donc patron de la Douane française m’avait suggéré d’ouvrir une banque pour mieux remonter les blanchisseurs. J’avais alors approché un jeune directeur du … Lire la suite

TRACFIN info: les difficultés d’HSBC dans la lutte contre le blanchiment d’argent

Etienne Goetz – Le 30/03 Malgré ses efforts, les contrôles anti-blanchiment d’argent mis en place par la banque britannique ne seraient pas assez efficaces.L’auditeur interne, chargé de traquer les manquements de la banque HSBC en matière de respect des règles … Lire la suite

TRACFIN info: Juan Manuel Alvarez Inzunza, surnommé « le roi Midas », chef des finances d’«El Chapo» a été arrêté au Mexique

Surnommé « le roi Midas », cet homme est soupçonné d’avoir blanchi quatre milliards de dollars en 10 ans. Les forces de sécurité mexicaines ont arrêté un homme présenté comme le grand argentier du cartel du baron de la drogue Joaquin «El … Lire la suite

FRANCE (Justice): pour Eric de MONTGOLFIER, il aurait été utile d’examiner tous les cinq ou six ans le train de vie de certains magistrats…Qu’a fait le TRACFIN?

Initialement publié sur The international informant :
Des hommes qui sont magistrats…doivent-ils être jugés? °°°° Extrait du Rapport d’information de l’Assemblée nationale ? M. Eric de MONTGOLFIER, Procureur général au Tribunal de grande instance de Nice : Je n’ai pas le…

FRANCE (opération Virus): que savait le TRACFIN des opérations de l’HSBC Private Bank??

Le 10 octobre 2012, un coup de filet de de l’Office des stups et de l’OCRGDF (Office central de répression de la grande délinquance financière) aboutissait à la saisie de près de deux millions d’euros en liquide et de dix … Lire la suite